Приказ от 04.08.2009 № 810 О применении специальной санкции - индивидуального режима лицензирования внешнеэкономической деятельности - к субъектам внешнеэкономической деятельности Украины
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 4 серпня 2009 року N 810
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства економіки України
від 18 вересня 2009 року N 1027,
від 1 жовтня 2009 року N 1077,
від 16 листопада 2009 року N 1258,
від 3 грудня 2009 року N 1362,
від 10 грудня 2009 року N 1383,
від 24 грудня 2009 року N 1459,
від 5 лютого 2010 року N 85,
від 6 травня 2010 року N 517,
від 27 травня 2010 року N 588,
від 27 травня 2010 року N 589,
від 11 жовтня 2010 року N 1296,
від 3 листопада 2010 року N 1410,
від 31 грудня 2010 року N 1663,
від 4 січня 2011 року N 2,
наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 5 жовтня 2011 року N 97,
від 28 грудня 2011 року N 433,
від 31 травня 2012 року N 655,
від 21 грудня 2012 року N 1467,
від 28 березня 2013 року N 336
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 26.06.2009 N 7555/5/22-6016, вх. від 01.07.2009 N 07/43246-09 наказую:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 25.08.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 - 7 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатках 1 - 7 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П. В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О. А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 - 7 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В. Т.
|
Міністр економіки України |
Б. М. Данилишин |
|
Додаток N 1 до наказу Міністерства економіки України від 4 серпня 2009 р. N 810 |
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
|
N |
Назва резидента |
Область |
Адреса резидента |
Код ЄДРПОУ |
Сума заборг., тис. од. |
Валюта |
Назва нерезидента |
Адреса нерезидента |
Тип порушення |
|
1 |
Позиція втратила чинність |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
ПП "АР-ТУР-СЕРВІС" |
АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ |
М. ЯЛТА, СМТ ГАСПРА, ВУЛ. МАРАТІВСЬКА, 55 |
0033566229 |
2508,9 |
Долар США |
"SKY TRADE-IN LTD" |
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 5-TH FLOOR MORLEY HOUSE 314 - 322 REGENT STREET LONDON, W1B 3BG UK. BENEFICIARY S BANK JSC "AIZKRAUKLES BANKA", RIGA, LATVLIA SWIFT AISK LV BENEFICIARE ACCOUNT LV 53 AIZK 00011400 81632 |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
3 |
Спеціальну санкцію скасовано |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
ТОВ "ФІРМА "САЛТА" |
АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ |
М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. КОМУНАЛЬНА / ПРОВ. ПРОМЕЖУТОЧНИЙ, 24/3 |
0022277848 |
16,8 |
Євро |
"ERIMIX" CONSULT GMBH" |
НІМЕЧЧИНА, WEISSE GASSE 40-99084 ERFURT KTO N 131659500 BLZ 820700 00 SWIFT DEUT DE 8E IBAN DE 27 8207 0000 0131 6595 00, ДИРЕКТОР - А. ОКСФАРТ |
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
|
|
|
|
Ст. 267 Митного кодексу України |
|||||
|
5 |
Спеціальну санкцію скасовано |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Спеціальну санкцію скасовано |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Позиція втратила чинність |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заступник директора департаменту - |
|
(додаток N 1 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства економіки України від 03.12.2009 р. N 1362,
від 03.11.2010 р. N 1410,
від 31.12.2010 р. N 1663,
наказами Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України від 28.12.2011 р. N 433,
від 21.12.2012 р. N 1467,
від 28.03.2013 р. N 336)
|
Додаток N 2 до наказу Міністерства економіки України від 4 серпня 2009 р. N 810 |
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
|
N |
Назва резидента |
Область |
Адреса резидента |
Код ЄДРПОУ |
Сума заборг., тис. од. |
Валюта |
Назва нерезидента |
Адреса нерезидента |
Тип порушення |
|
|
|
|
|
|
2,4 |
Долар США |
"LINYI WANXIN ENAMEL PRODUCTS CO. LTD" |
КИТАЙ, IN THE MIDDLE OF LAOTANG ROAD LUOZHUANG DISTRICT, LINYI CITI, SHANDONG, 276017. БАНК "CHINA CONSTRUCTION BANK" ACC. 370-01826-201050-149019 |
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
8 |
ТОВ "ВКФ "АГРОПРОДУКТ" |
ВОЛИНСЬКА |
М. РОЖИЩЕ, ВУЛ. КУЛІША, 46 |
0030457451 |
41,4 |
Долар США |
"ZAKLAD UBOJU I PRZETWORSTWA MIESA PLIWE X W JAROSLAWCU" |
ПОЛЬЩА, 22 - 510 UCHANIE, KREDYT BANK S. A. W BILGORAJ 49 1500 18071218000409120000 SWIFT KRDBPLPW BANK BPN O/BILGORAJ, O/BIGORAJ, UL BORA-KOMAROWSKIEGO 23 |
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
9 |
"НВЦІ "СЕПТИМА" ВОІСОІУ |
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА |
М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. ОРДЖОНІКІДЗЕ, 4 |
0032264740 |
2400 |
Російський рубль вип. 1997 р. |
ТОВ "ГЕОМАССИВ" |
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, БОЛЬШОЙ ЗЛАТОУСТИНСКЙ ПЕРЕУЛОК, 3-а |
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
10 |
ТОВ "МЕГАПРОМ" |
ДОНЕЦЬКА |
86118, М. МАКІЇВКА, ВУЛ. СТАДІОННА, 2 |
0031023892 |
97,08 |
Долар США |
"BETRONDO INK PANAMA" |
ПАНАМА, ADVANCED 099 TOWER, RICARDO ARIAS STREET, 6 FLOOR, PANAMA CITY, REPUBLIC OF PANAMA; BENEFICIARY BANK: SNORAS VIVULSKIO G 7, VILNUS, LITHUANIA LT-03221 S.W.I.F.T. - SNORLT 22 INAB: LT 120075800065467402. CORRESPONDENT BANK: DRESDNER BANKA AG, GERMANY ACC: 0800314200/400 JUERGEN-PONTO-PLATZ I D - 60301 FRANKFURT AM MAIN, GERMANY S.W.I.F.T DRESDEFF |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
11 |
ТОВ "УКРЕВРОІМПОРТ" |
ДОНЕЦЬКА |
83120, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ВАЛЕНТИНИ ТЕРЕШКОВОЇ, 1, КВ. 106 |
0035729995 |
1,55 |
Євро |
"IVR VALVOLE A SFERA S. P. A." |
ІТАЛІЯ, VIA BRUGHIERA III, N 1 28010 BOCA (NO) ITALY |
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
12 |
ТОВ "СІЛЕНА" |
ЗАКАРПАТСЬКА |
88000, М. УЖГОРОД, ПР. ЗАЛІЗНИЧНИЙ, 26 |
0030696981 |
36,6 |
Євро |
ТОВ "ПАРТНЕР" |
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241012, Г. БРЯНСК, УЛ. ОРЛОВСКАЯ, 3 - 82, Р/С 407028107002/0000807, В ОАО ИМПОРТНО-ЕКСПОРТНЫЙ БАНК "ИМПЕКСБАНК" БРЯНСКИЙ ФИЛИАЛ, ДИРЕКТОР - НОВОЖИЛОВ В. А. |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
13 |
ПП "КАТО" |
ЗАПОРІЗЬКА |
69057, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. 40 РОКІВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 67/63 |
0032068274 |
2241,53 |
Російський рубль вип. 1997 р. |
ТОВ "ЭЛАСТ-ТЕХНОЛОГИИ" |
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЮЖНОЕ ШОССЕ, 37, КОРП. 2, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ Р/С N 40702810012000002048 В ОАО "БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД" НЕВСКИЙ ФИЛИАЛ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, К/СЧЕТ N 30101810200000000791 |
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
14 |
Спеціальну санкцію скасовано |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заступник директора департаменту - |
|
(додаток N 2 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства економіки України від 27.05.2010 р. N 589,
від 11.10.2010 р. N 1296)
|
Додаток N 3 до наказу Міністерства економіки України від 4 серпня 2009 р. N 810 |
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
|
N |
Назва резидента |
Область |
Адреса резидента |
Код ЄДРПОУ |
Сума заборг., тис. од. |
Валюта |
Назва нерезидента |
Адреса нерезидента |
Тип порушення |
|
15 |
Спеціальну санкцію скасовано |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Спеціальну санкцію скасовано з 25 травня 2010 року |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
ПП БОРОВИК ВОЛОДИМИР ЛЕОНТІЙОВИЧ |
КИЇВСЬКА |
09634, РОКИТНЯНСЬКИИ Р-Н, С. СИНЯВА, ВУЛ. ЗАРОСЯНСЬКА, 2-а |
2950320055 |
1 |
Долар США |
ПП РАЧИЦЬКИЙ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ |
БІЛОРУСЬ, 212030, М. МОГІЛЕВ, ПР-К РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ, 6/2, ІПН 790134847 |
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
18 |
ТОВ "УКРБУДЦЕНТР" |
КИЇВСЬКА |
09600, СМТ РОКИТНЕ, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 2 |
0032925860 |
34,93 |
Долар США |
"SHANGHAI NEWTOP MACHINERY CO. LTD" |
КИТАЙ, 200135 SHANGHAI 26E-F SUNSHINE MANSION. NO. 200 PUDONG ABN |
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
19 |
ТОВ "СВІТЛОВОДСЬК - |
КІРОВОГРАДСЬКА |
М. СВІТЛОВОДСЬК, ВУЛ. МАКАРЕНКА, 2 |
0034650563 |
2398,6 |
Російський рубль вип. 1997 р. |
ТОВ "САРАТОВСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" |
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 410010, Г. САРАТОВ, ТРАКТ УСТЬ-КУРДУМСКИЙ |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
20 |
Спеціальну санкцію скасовано |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
ДП "ЛУГАНСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО" |
ЛУГАНСЬКА |
М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. КОМІСАРА САНЮКА, 52 |
0026023234 |
2,2 |
Євро |
"BAYONNE WORLDWIDE S. R. O." |
ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, COMPANY N 27699337, DOMICILETYRSOVA, 1834/11, CZ 12000 PRAGUE 2 - NOVE MESTO |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
22 |
ПП КОСТИШИН МАРІЯ ДМИТРІВНА |
ЛЬВІВСЬКА |
82132, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. НАФТОВИКІВ, 32, КВ. 11 |
2367606565 |
2,15 |
Євро |
"MERKANTEX S.R.O." |
СЛОВАЧЧИНА, 01701, POVAZSKA, BYSTRICA NOVA, 134, КОД ICO 36336581, IC DPH SK 2021848345, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ РАХ. N 2924764122/1100 В ТАТРАБАНК. N 6626064011/1111 В ЮНІ КРЕДИТ БАНК ДИРЕКТОР - RASIM RAGIMOV |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
23 |
ТОВ "ТВП ЛЬВІВСЬКИЙ АВТОНАВАНТАЖУВАЧ" |
ЛЬВІВСЬКА |
ЯВОРІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ШКЛО, ПРОВУЛОК НОВИЙ, 1 |
0031003499 |
6,44 |
Долав США |
ЧТПУП "ПОЛЕСЬЕТЕХСТРОЙ" |
БІЛОРУСЬ, 235710, Г. МИНСК, УЛ. КОЗУБОВСКОГО, 27, УНН 290330270, ОКПО 2921757, БАНК Р/С 30. 20303400, ОАО "БАНК МОСКВА-МИНСК" ДИРЕКТОР - ВОЛХОВСКИЙ О. В. |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
Заступник директора департаменту - |
|
(додаток N 3 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства економіки України від 03.12.2009 р. N 1362,
від 06.05.2010 р. N 517,
від 04.01.2011 р. N 2)
|
Додаток N 4 до наказу Міністерства економіки України від 4 серпня 2009 р. N 810 |
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
|
N |
Назва резидента |
Область |
Адреса резидента |
Код ЄДРПОУ |
Сума заборг., тис. од. |
Валюта |
Назва нерезидента |
Адреса нерезидента |
Тип порушення |
|
24 |
ПП "ВІВАТ КАРГО" |
ОДЕСЬКА |
М. ОДЕСА, ВУЛ. ДЕРИБАСІВСЬКА, 13, КВ. 8 |
0030699537 |
209,8 |
Російський рубль вип. 1997 р. |
ТОВ "ВИТАЛЕКС" |
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 142294, МОСКОВСЬКА ОБЛ. СЕРПУХОВСКОЙ Р-Н, Д. КАРГАШИНО. ИНН/КПП 5077020746/507701001, ОГРН 1075077000459, Р/С 301018103000000000745, БИК 044552745 |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
25 |
ТОВ "УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО- |
ОДЕСЬКА |
65009, М. ОДЕСА, ПРОВ. ПЕДАГОГІЧНИЙ, 3 |
0031005894 |
6,9 |
Долар США |
ВАТ "ЛИТМАШ" |
МОЛДОВА, 3200, Г. ТИРАСПОЛЬ, УЛ. САКРИЕРА, 2, ZAO "AGROPROMBANK" TIRASPOL, MOLDOVA АСС. 30112840300010000030 |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
26 |
ТОВ "АНГАР" |
РІВНЕНСЬКА |
33016, М. РІВНЕ, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 1 |
0032300541 |
551,9 |
Російський рубль вип. 1997 р. |
ТОВ "СЕРВИС КОМПЛЕКТ" |
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 236029, Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 1. ИНН 3906136158, КПП 390601001, ОКПО 76116823, BANK ЗАО ИКБ "ЕВРОПЕЙСКИЙ", Р/С 40702810700000005040 (РУБЛИ), Р/С 70702840000000005040 (ДОЛЛАР США), К/С 30101810000000000705, БИК 042748705 |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
27 |
ТОВ "ЗАХІД-ТРЕЙД" |
РІВНЕНСЬКА |
РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ГОРОДОК, ВУЛ. САДОВА, 19 |
0032543987 |
4,16 |
Долар США |
ТОВ "СТРОЙ-НЕРУД" |
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241033, Г. БРЯНСК, ПРОСПЕКТ СТАНКЕ ДИМИТРОВА, 54-а, Р/Р 40702810508000108119 БРЯНСКОЕ ОСБ N 8605 Г. БРЯНСК, ИНН 3234049494, КПП 323401001, БИК 041501601 |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
0,22 |
Долар США |
ТОВ "НАК-ЖЕЛЕЗОБЕТОН- |
БІЛОРУСЬ, 220075, Г. МИНСК, УЛ. СЕЛИЦКОГО, 17, ОФ. 33 Р/Р 3012282540023 В ЗАО "АКБ "БЕЛРОСБАНК" Г. МИНСК, УЛ. КРАСНАЯ, 7, КОД 770, УНН 190829888, ОКПО 377214445000 |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|||||
|
28 |
Спеціальну санкцію скасовано |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заступник директора департаменту - |
|
(додаток N 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства економіки України від 18.09.2009 р. N 1027)
|
Додаток N 5 до наказу Міністерства економіки України від 4 серпня 2009 р. N 810 |
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
|
N |
Назва резидента |
Область |
Адреса резидента |
Код ЄДРПОУ |
Сума заборг., тис. од. |
Валюта |
Назва нерезидента |
Адреса нерезидента |
Тип порушення |
|
29 |
ТОВ "ХАДЛЕЙ УКРАЇНА" |
ТЕРНОПІЛЬСЬКА |
М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. ТЕКСТИЛЬНА, 28 / ЮР. АДРЕСА: М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. КАЧАЛИ, 7 |
0032865482 |
10,04 |
Долар США |
ТОВ "ПОЛИИМПОРТ" |
БІЛОРУСЬ, 220036, М. МІНСК, ВУЛ. РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ, 95-46. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ФІЛІЯ ЗАО "АБСОЛЮТБАНК" "КРЕДО" М. МІНСЬК, ВУЛ. ОРЛОВСЬКАЯ, 40, КОД 296 USD/3012203955113, BLR/3012203950004 RUB/3012203955214 EUR/3012203955315 |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
30 |
ТОВ "ЯНТАР" |
ТЕРНОПІЛЬСЬКА |
47002, М. КРЕМЕНЕЦЬ, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 5-а |
0031275970 |
3,6 |
Долар США |
"JP "GUTU VLADIMIR" |
МОЛДОВА, М. КИШИНІВ, ВУЛ ГРЕДИНАРИЛОР, 58. Ф/К 29190014, КОД НДС 0401907, Р/Р 222472202467 |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
31 |
ЗАТ "ТПК "СВІТЛО ШАХТАРЯ" |
ХАРКІВСЬКА |
М. ХАРКІВ, ВУЛ. СВІТЛО ШАХТАРЯ, 4/6 |
0022623960 |
152,84 |
Долар США |
"DESNA COMPANY" |
ІРАК, 101 AQARI QUARTER ST. NO 19 SULIMANIA, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ AMERICAN EXPRESS BANK LTD, NEW YORK, SWIFT ABEIBUS 33, CHIPS ABA 0159. OR FED ROUTING 124071889 |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
32 |
Спеціальну санкцію скасовано |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
Спеціальну санкцію скасовано |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
Спеціальну санкцію скасовано з 12 січня 2010 року |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заступник директора департаменту - |
|
(додаток N 5 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства економіки України від 10.12.2009 р. N 1383,
від 27.05.2010 р. N 588,
наказом Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України від 05.10.2011 р. N 97)
|
Додаток N 6 до наказу Міністерства економіки України від 4 серпня 2009 р. N 810 |
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
|
N |
Назва резидента |
Область |
Адреса резидента |
Код ЄДРПОУ |
Сума заборг., тис. од. |
Валюта |
Назва нерезидента |
Адреса нерезидента |
Тип порушення |
|
35 |
Спеціальну санкцію скасовано |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
Спеціальну санкцію скасовано |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
Спеціальну санкцію скасовано |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 |
Спеціальну санкцію скасовано |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
ТОВ "ЗОРАК" |
М. КИЇВ |
М. КИЇВ, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 27 |
0033592710 |
15,84 |
Долар США |
ТОВ "МПКФ МАРШАЛ" |
БІЛОРУСЬ, 223021, МИНСКИЙ Р-Н, ПОС. ОЗЕРЦО, ЗДАНИЕ БЕЛХОЗТОРГ, КОМ. 305 |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунки в іноземній валюті" |
|
40 |
Спеціальну санкцію скасовано |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 |
ТОВ "МАГНЕТІС" |
М. КИЇВ |
М. КИЇВ, ВУЛ. ДРАГОМИРОВА, 10/10 |
0035311857 |
19,50 |
Російський рубль вип. 1997 р. |
ВАТ "СИЛОВІ МАШИНИ" |
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 195009, М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВУЛ. ВАТУТІНА, 3-а |
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунки в іноземній валюті" |
|
42 |
Позиція втратила чинність |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
Спеціальну санкцію скасовано |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заступник директора департаменту - |
|
(додаток N 6 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства економіки України від 18.09.2009 р. N 1027,
від 01.10.2009 р. N 1077,
від 24.12.2009 р. N 1459,
наказом Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України від 31.05.2012 р. N 655)
|
Додаток N 7 до наказу Міністерства економіки України від 4 серпня 2009 р. N 810 |
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
|
N |
Назва резидента |
Область |
Адреса резидента |
Код ЄДРПОУ |
Сума заборг., тис. од. |
Валюта |
Назва нерезидента |
Адреса нерезидента |
Тип порушення |
|
44 |
Спеціальну санкцію скасовано |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
ТОВ "ХАММ РЕНО ДІЛЬЗЕН ШУХАНДЕЛЬ" |
М. КИЇВ |
М. КИЇВ, ВУЛ. М. ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, КВ. 43 |
0034807930 |
90 |
Євро |
ТОВ "MHS-CONSULT GMBH" |
НІМЕЧЧИНА, PINIENWEG 6, D-66839 SCHMELZ COMMERZBANK SAARBRUCKEN AG |
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
46 |
ТОВ "ОКСІ" |
М. СЕВАСТОПОЛЬ |
99053, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ФІОЛЕНТОВСЬКЕ ШОСЕ, 1/1 |
0022274413 |
102,1 |
Євро |
ТОВ "ПТК "ПРОСПЕКТ" |
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 140002, Г. ЛЮБЕРЦЫ, ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, 112-а. ОГРН 1077759494526, ИНН 7718663335, КПП 502701001; Т/В 40702378522000007902, ТР/С 40702978822000007903, К/С 30101810500000000976 В ЗАО АКЕ "АБСОЛЮТ БАНК". ДИРЕКТОР - ОМИАДЗЄ А. Ж. |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
Заступник директора департаменту - |
|
(додаток N 7 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства економіки України від 16.11.2009 р. N 1258)