Постанова від 11.04.2025 № 425 Про затвердження Типового статуту державного унітарного підприємства
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 11 квітня 2025 р. № 425
Київ
Про затвердження Типового статуту державного унітарного підприємства
Відповідно до пункту 221 частини другої статті 5 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Типовий статут державного унітарного підприємства, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 16 червня 1998 р. № 914 "Про Типовий статут казенного підприємства" (Офіційний вісник України, 1998 р., № 24, ст. 891);
пункт 9 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. № 1510 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 42, ст. 1933).
|
Прем'єр-міністр України |
Д. ШМИГАЛЬ |
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 квітня 2025 р. № 425
ТИПОВИЙ СТАТУТ
державного унітарного підприємства
Загальні положення
|
1. Державне унітарне підприємство (далі - підприємство) засноване на державній власності, функції з управління яким виконує __________________________________________________ Підприємство утворено відповідно до ________________________________________________ 2. Найменування підприємства: ____________________________________________________ 3. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами уповноваженого органу управління, а також Статутом підприємства. |
Мета і предмет діяльності підприємства
|
4. Підприємство утворено з метою __________________________________________________ 5. Предметом діяльності підприємства є: ____________________________________________ Відповідно до мети, визначеної Статутом підприємства, підприємство може провадити також інші види діяльності згідно із законодавством. Усі види діяльності, які згідно із законом потребують отримання документів дозвільного характеру та/або ліцензій, провадяться підприємством лише після їх отримання. |
Правовий статус підприємства
|
6. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов'язки юридичної особи підприємство набуває з дня його державної реєстрації в установленому законодавством порядку. 7. Підприємство провадить свою діяльність відповідно до законодавства та Статуту підприємства. 8. Підприємство має відокремлене майно, самостійний баланс, поточні та інші рахунки в банках, код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також може мати печатку, штампи і бланки із своїм найменуванням, товарні знаки, що реєструються відповідно до законодавства. 9. Підприємство користується закріпленим за ним державним майном на праві 10. Підприємство має право у порядку, встановленому законодавством, вчиняти правочини, набувати майнових та особистих немайнових прав, виконувати обов'язки, виконувати претензійну та позовну роботу, бути відповідачем або позивачем у судах України та інших держав. Підприємство бере участь у судовому процесі через керівника підприємства, іншу особу, уповноважену діяти від імені підприємства, відповідно до законодавства, Статуту підприємства, трудового договору (контракту) (самопредставництво підприємства), або через представника. 11. Підприємство діє на принципах повної господарської самостійності та самоокупності, самостійно планує свою діяльність, несе відповідальність за її наслідки та виконання зобов'язань перед бюджетами, державними цільовими фондами та контрагентами*. 12. Підприємство провадить господарську діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів, без мети одержання прибутку**. 13. Участь підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об'єднаннях підприємств здійснюється відповідно до законодавства за погодженням з уповноваженим органом управління. 14. Підприємство провадить зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства, мети і предмета своєї діяльності, передбачених Статутом підприємства. 15. Підприємство може виконувати роботи та надавати послуги за цінами і тарифами згідно із законодавством. 16. Підприємство відповідає за своїми зобов'язаннями згідно із законодавством в межах майна, закріпленого за ним на праві Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави та уповноваженого органу управління. Підприємство відповідає за своїми зобов'язаннями лише коштами, що перебувають у його розпорядженні. У разі недостатності зазначених коштів держава в особі уповноваженого органу управління несе повну субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями підприємства***. Держава та уповноважений орган управління не несуть відповідальності за зобов'язаннями підприємства, крім випадків, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами**. 17. Підприємство не може бути засновником іншої юридичної особи, крім випадків, визначених законом. |
Права та обов'язки підприємства
|
18. Підприємство має право: укладати договори та вчиняти інші правочини згідно із законодавством; утворювати та ліквідовувати на території України та за кордоном філії, представництва та інші відокремлені підрозділи і передавати їм основні засоби та оборотні кошти, що належать підприємству. Філії, представництва та інші відокремлені підрозділи діють на підставі положень про них, що затверджуються _______________________________________________________; визначати свою організаційну структуру, встановлювати чисельність працівників і штатний розпис; самостійно відкривати рахунки в банках; одержувати безповоротну фінансову допомогу від юридичних та фізичних осіб; рекламувати свою діяльність за допомогою медіа та в інший спосіб; брати участь у конференціях, симпозіумах, семінарах, міжнародних і національних виставках та інших заходах відповідно до законодавства; залучати до своєї роботи на договірних засадах спеціалістів та експертів, зокрема іноземних; одержувати в установленому порядку інформацію і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми та їх посадових осіб; володіти комерційною таємницею, конфіденційною інформацію, визначати склад та обсяг відомостей, які становлять комерційну таємницю і конфіденційну інформацію. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, спосіб їх захисту визначаються підприємством відповідно до закону; залучати кредити (позики), поворотну фінансову допомогу шляхом укладення кредитного договору, договору позики або випуску облігацій підприємства, у результаті якого виникають зобов'язання щодо повернення коштів, надавати гарантії або поруки за такими зобов'язаннями, вносити зміни до таких договорів за погодженням з __________________________________ укладати від імені підприємства договори про спільну діяльність та управління майном, внесення змін до них, а також договори щодо проведення незалежних аудиторських перевірок річної фінансової звітності за погодженням з __________________________________________ користуватись іншими правами, передбаченими Статутом підприємства та законодавством. 19. Підприємство зобов'язане: провадити господарську діяльність відповідно до вимог законодавства, Статуту підприємства, забезпечувати цільове та ефективне використання закріпленого за ним майна; розробляти та затверджувати стратегічний план розвитку, складати і виконувати річний фінансовий план відповідно до закону, річний інвестиційний план, інвестиційний план на середньострокову перспективу (три - п'ять років), план використання бюджетних коштів у разі передбачення бюджетних призначень, визначених законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний рік; приймати та виконувати доведені в установленому законодавством порядку державні замовлення та враховувати їх під час формування виробничої програми, визначення перспектив свого економічного і соціального розвитку та вибору контрагентів, а також складати і виконувати річний та з поквартальною розбивкою фінансовий план на кожен наступний рік**; складати щорічний звіт про досягнення поставлених цілей діяльності підприємства, визначених у листі очікувань власника, подавати його в установленому порядку на затвердження уповноваженому органу управління***** та ******; забезпечувати проведення регулярної оцінки корупційних ризиків діяльності на підприємстві та здійснювати відповідні антикорупційні заходи; розробляти Антикорупційну програму та забезпечувати постійний відкритий доступ працівників підприємства до тексту Антикорупційної програми; проводити інвентаризацію закріпленого за підприємством майна для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності; здійснювати своєчасне відрахування частини чистого прибутку (доходу) до державного бюджету у порядку, визначеному законодавством; забезпечувати своєчасну сплату податків, зборів і платежів до державного бюджету та державних цільових фондів згідно із законом; забезпечувати збереження закріпленого за ним державного майна та цільове використання бюджетних коштів (у разі передбачення бюджетних призначень); здійснювати будівництво, реконструкцію, модернізацію, проводити капітальний ремонт основних фондів відповідно до максимальних порогів обсягу капітальних інвестицій за погодженням з Мінфіном у випадках, визначених законодавством; подавати на погодження Мінфіну у випадках, визначених законодавством, методи обчислення резерву сумнівних боргів (як невід'ємної частини облікової політики підприємства); створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання вимог законодавства про працю, загальнообов'язкове державне соціальне страхування, правил та норм охорони праці, техніки безпеки; забезпечувати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників підприємства; здійснювати заходи з удосконалення організації діяльності підприємства; здійснювати заходи з удосконалення системи оплати праці з метою підвищення матеріальної заінтересованості працівників у результатах як особистої праці, так і роботи підприємства, забезпечувати економне і раціональне використання фонду споживання та своєчасні розрахунки з працівниками підприємства; виконувати норми та вимоги законодавства щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки під час провадження господарської діяльності, забезпечувати здійснення заходів, необхідних для проведення екологічного аудиту; забезпечувати збереження державної таємниці та режиму секретності; забезпечувати здійснення заходів у сфері цивільного захисту; вести бухгалтерський та оперативний облік, складати статистичну, фінансову та бюджетну звітність у разі передбачення бюджетних призначень, визначених законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний рік; забезпечувати проведення щорічної незалежної аудиторської перевірки фінансової звітності підприємства; визначати за погодженням з уповноваженим органом управління облікову політику підприємства, а також у разі потреби вносити зміни до неї; оприлюднювати на веб-сайті підприємства або за рішенням уповноваженого органу управління - на офіційному веб-сайті уповноваженого органу управління, а також у формі відкритих даних - на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних інформацію, передбачену Законом України "Про доступ до публічної інформації" та іншими законами, у визначені законодавством строки; надавати уповноваженому органу управління та наглядовій раді (у разі її утворення) в установленому порядку звіт про управління та звіт із сталого розвитку, інформацію про фінансово-господарську діяльність підприємства, зокрема фінансову звітність (річну та проміжну) підприємства разом з відповідним аудиторським звітом, квартальні та річний звіти про виконання фінансового плану разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності підприємства, а також квартальні та річний звіти про результати виконання показників ефективності використання державного майна, бюджетну звітність у разі передбачення бюджетних призначень, визначених законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний рік, інформацію про стан об'єктів державної власності, ефективність управління державним майном, результати аудиторського звіту та усунення недоліків у разі їх виявлення під час проведення аудиту; погоджувати вчинення господарського зобов'язання, щодо якого є заінтересованість, і значного господарського зобов'язання у випадках, передбачених законом та Статутом підприємства; виконувати рішення уповноваженого органу управління, наглядової ради, ради директорів (у разі їх утворення); надавати уповноваженому органу управління перелік державного майна, закріпленого за підприємством, яке тимчасово не використовується, та пропозиції щодо умов його подальшого використання; забезпечувати відбір суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту (аудиторської перевірки) річної фінансової звітності; погоджувати з ___________________________________________________________________ застосовувати визначені законом процедури закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти. Підприємство може мати інші обов'язки, передбачені законодавством. |
Майно підприємства
|
20. Майно підприємства є державною власністю і закріплюється за ним на праві 21. Майно підприємства становлять виробничі та невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства. 22. Джерелами формування майна підприємства є: державне майно, зокрема кошти, передані підприємству уповноваженим органом управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг, інших видів господарської діяльності) підприємства; цільові кошти, виділені з державного бюджету; кредити банків; доходи за фінансовими інструментами; капітальні вкладення та дотації з бюджетів; доходи підприємства, одержані ним за результатами господарської діяльності; майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян в установленому законодавством порядку; безоплатні або благодійні внески, пожертвування підприємств, організацій та громадян; інші джерела, не заборонені законодавством. 23. Відчуження, списання, надання в оренду та продовження договорів оренди об'єктів державної власності, що закріплені за підприємством, здійснення застави єдиного майнового комплексу підприємства, його структурних підрозділів, будівель і споруд, приміщень, передача в іпотеку, відступлення права вимоги або зарахування зустрічних однорідних вимог, предметом яких є переведення боргу, реалізація та придбання транспортних засобів здійснюються в порядку, встановленому законодавством. Одержані в результаті відчуження зазначеного майна кошти використовуються відповідно до затвердженого фінансового плану, якщо інше не встановлено законом. Відчуження майна здійснюється лише на конкурентних засадах шляхом його продажу на електронному аукціоні в установленому законодавством порядку. 24. Відчуження майна, що належить до основних фондів підприємства, здійснюється підприємством в установленому законодавством порядку за рішенням*: уповноваженого органу управління, якщо ринкова вартість майна, що підлягає відчуженню, становить 25 і більше відсотків вартості активів підприємства за даними останньої річної фінансової звітності; наглядової ради (у разі її утворення), якщо ринкова вартість майна, що підлягає відчуженню, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів підприємства за даними останньої річної фінансової звітності; керівника підприємства, якщо ринкова вартість майна, що підлягає відчуженню, становить менше 10 відсотків вартості активів підприємства за даними останньої річної фінансової звітності. 25. Відчужувати майнові об'єкти, що належать до основних фондів, підприємство має право лише за попередньою згодою уповноваженого органу управління** та ***. 26. Інформація, створена підприємством, перебуває у його володінні. 27. Збитки, завдані підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами, державними органами чи органами місцевого самоврядування, відшкодовуються йому відповідно до законодавства. 28. Підприємство здійснює володіння, користування земельними ділянками та іншими природними ресурсами відповідно до законодавства та мети своєї діяльності. 29. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законодавством. 30. Списання з балансу не повністю амортизованих основних фондів, а також прискорена амортизація основних фондів підприємства здійснюються в установленому законодавством порядку. 31. Списання з балансу не повністю амортизованих основних фондів, а також прискорена амортизація основних фондів підприємства здійснюються за рішенням наглядової ради такого підприємства, якщо ринкова вартість основних фондів становить від 10 до 25 відсотків вартості активів підприємства за даними останньої річної фінансової звітності, а у разі, коли утворення наглядової ради не є обов'язковим відповідно до закону, а також коли утворення наглядової ради не передбачено Статутом підприємства, - за рішенням уповноваженого органу управління. Якщо ринкова вартість основних фондів становить менше 10 відсотків вартості активів підприємства за даними останньої річної фінансової звітності, їх списання та прискорена амортизація здійснюються за рішенням керівника підприємства*. Списання з балансу не повністю амортизованих основних фондів, а також прискорена амортизація основних фондів підприємства здійснюються за рішенням уповноваженого органу управління, якщо ринкова вартість основних фондів становить 25 і більше відсотків вартості активів підприємства за даними останньої річної фінансової звітності*. 32. Підприємство в установленому законодавством порядку забезпечує звернення представника підприємства до державного реєстратора з метою проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. 33. Контроль за ефективністю використання та збереження закріпленого за підприємством державного майна здійснює уповноважений орган управління. |
Порядок розподілу прибутку та покриття збитків підприємства
|
34. Основним показником ефективності діяльності підприємства є прибуток, що визначається як різниця між одержаними ним доходами від господарської діяльності та здійсненими витратами, а також досягнення цілей діяльності підприємства та цільових показників ефективності з урахуванням стратегічного плану розвитку підприємства, обов'язкових фінансових показників, затверджених у листі очікування власника. 35. На підставі фінансового плану підприємство прогнозує отримання доходів і здійснює видатки, визначає обсяг та спрямування коштів протягом року, зокрема визначає плановий розмір частини прибутку, яка спрямовується до державного бюджету як дивіденди, на основі прогнозного рівня прибутку, з урахуванням листа очікувань власника та оцінювання ризиків діяльності* та ***. 36. Розподіл прибутку підприємства здійснюється відповідно до затвердженого фінансового плану з урахуванням вимог законодавства* та ***. Розподіл прибутку (доходу) підприємства забороняється**. |
Статутний капітал та спеціальні (цільові) фонди підприємства
|
37. Статутний капітал підприємства формується шляхом передачі уповноваженим органом управління майна та/або коштів. Статутний капітал підприємства становить __________________________________ гривень. 38. Статутний капітал підприємства може бути збільшено або зменшено за рішенням уповноваженого органу управління. 39. Підприємство може створювати за рахунок прибутку (доходу) спеціальні (цільові) фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних з його діяльністю* та ***: фонд розвитку виробництва; фонд споживання (оплати праці); резервний фонд. Порядок використання коштів спеціальних (цільових) фондів підприємства визначається відповідно до затвердженого фінансового плану* та ***. Розміри відрахувань до спеціальних (цільових) фондів підприємства затверджуються одночасно із затвердженням фінансового плану на поточний рік. 40. Джерелом формування фінансових ресурсів підприємства є прибуток (дохід), амортизаційні відрахування, кошти, одержані від продажу цінних паперів, та інші надходження (включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити). |
Управління підприємством
|
41. Уповноважений орган управління відповідно до покладених на нього завдань здійснює повноваження щодо реалізації прав держави як власника майна, переданого підприємству, що пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням ним, у межах, визначених законодавством, з метою задоволення державних та суспільних потреб. 42. Структура управління підприємством є __________________________________ 43. Органами управління підприємства є: керівник**** та *****; наглядова рада*****; рада директорів******. 44. Посадовими особами підприємства є __________________________________. 45. Посадові особи підприємства мають обов'язки перед підприємством, передбачені законом, зокрема щодо належного, добросовісного та ефективного управління підприємством. Члени органів управління підприємства, а також інші особи, які відповідно до закону або Статуту підприємства виступають від його імені, зобов'язані діяти в інтересах підприємства, добросовісно, розумно, в межах повноважень, наданих їм Статутом підприємства та законодавством. Члени органів управління підприємства повинні уникати конфлікту інтересів, забезпечувати належну обачність у своїх діях і рішеннях, ставити інтереси підприємства вище за особисті інтереси. 46. Формування органів управління підприємства здійснюється на основі принципів професійності, різноманітності та гендерної рівності. |
Керівник підприємства**** та *****
|
47. Управління підприємством відповідно до повноважень, визначених законодавством та Статутом підприємства, здійснюється керівником підприємства, який призначається на посаду З керівником підприємства укладається контракт, у якому визначаються строк найму, права, обов'язки і відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, звільнення з посади та інші умови. Керівник підприємства є підзвітним органу, який його призначив. 48. Керівник підприємства відповідно до покладених на нього завдань: 1) здійснює керівництво підприємством та діє в його інтересах; 2) несе персональну відповідальність за: стан та прибуткову діяльність підприємства; складення, подання в установлені строки на затвердження та виконання річного фінансового плану, інвестиційних планів на рік та на середньострокову перспективу (три - п'ять років) підприємства та розрахунків до них; виконання стратегічного плану розвитку, фінансового та інвестиційних планів, коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності підприємства та звітування перед наглядовою радою (у разі її утворення); організацію ведення бухгалтерського обліку на підприємстві та забезпечення фіксації у первинних документах достовірних фактів проведення всіх господарських операцій, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого строку, але не менше трьох років; забезпечення зберігання установчих документів, наказів та протоколів засідань відповідних органів управління підприємства; своєчасну сплату податків, зборів і платежів до бюджету та державних цільових фондів згідно із законом; збереження закріпленого за підприємством державного майна; дотримання вимог законодавства про державну таємницю, зокрема дотримання встановленого законодавством режиму секретності; організацію дотримання підприємством вимог Закону України "Про запобігання корупції" та виконання Антикорупційної програми підприємства; 3) без окремого доручення представляє інтереси підприємства в усіх органах державної влади, юридичних особах незалежно від організаційно - правової форми; 4) забезпечує розроблення стратегії, стратегічних та інвестиційних планів розвитку підприємства, звітів про їх виконання; 5) готує та подає на розгляд _______________________________________________________ 6) вносить на розгляд _____________________________________________________________ 7) забезпечує складення та виконання в установленому порядку стратегічного плану розвитку, річного фінансового та інвестиційних планів, а також інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років) підприємства та змін до них; 8) подає на затвердження __________________________________________________________ 9) подає ________________________________________________________________________ 10) організовує проведення інвентаризації майна підприємства для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації згідно із законодавством; 11) подає уповноваженому органу управління пропозиції щодо внесення змін до Статуту підприємства; 12) видає накази з питань діяльності підприємства; 13) затверджує положення про філії, представництва та інші відокремлені підрозділи підприємства; 14) вживає заходів для заохочення працівників підприємства та накладає дисциплінарні стягнення; 15) приймає відповідно до закону рішення про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності працівників підприємства; 16) відповідно до закону встановлює розпорядок робочого дня, обирає форми і систему оплати праці, установлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів на умовах, передбачених колективним договором та галузевою угодою; 17) здійснює матеріальне заохочення (преміювання) працівників підприємства в межах видатків, передбачених фінансовим планом; 18) забезпечує створення безпечних умов роботи працівникам підприємства; 19) укладає колективний договір; 20) вирішує питання організації ведення бухгалтерського та іншого обліку на підприємстві, а також підписує фінансову та іншу звітність відповідно до законодавства; 21) розпоряджається відповідно до законодавства та Статуту підприємства майном підприємства, зокрема його коштами; 22) приймає рішення за погодженням з _______________________________________________ 23) укладає від імені підприємства договори про спільну діяльність та управління майном, внесення змін до них, а також договори щодо проведення незалежних аудиторських перевірок річної фінансової звітності за погодженням з ___________________________________________; 24) погоджує у випадках, визначених законами та Статутом підприємства, вчинення господарського зобов'язання, щодо якого є заінтересованість, і значного господарського зобов'язання та внесення змін до них у частині зміни істотних умов договору (ціни, вартості і умов оплати), предметом якого є майно, роботи або послуги, ринкова вартість яких становить: від 10 до 25 відсотків вартості активів підприємства за даними останньої річної фінансової звітності, - з _____________________________________________________________________; понад 25 відсотків вартості активів підприємства за даними останньої річної фінансової звітності, - з уповноваженим органом управління; 25) відкриває рахунки в банках; 26) погоджує відповідно до законодавства з уповноваженим органом управління передачу в оренду та продовження договорів оренди майна, закріпленого за підприємством; 27) забезпечує відповідно до законодавства оприлюднення підприємством інформації про його діяльність та несе відповідальність за оприлюднення та достовірність такої інформації; 28) своєчасно вживає заходів до запобігання банкрутству підприємства в разі його неплатоспроможності; 29) погоджує свої: відрядження за кордон з ___________________________________________________________ відрядження на території України з __________________________________________________ відпустки з ______________________________________________________________________ 30) забезпечує уповноваженому органу управління та органам управління підприємства доступ до інформації про підприємство в межах, передбачених законодавством, якщо така інформація їм необхідна для виконання своїх функцій; 31) надає _______________________________________________________________________ інформацію про своєчасне та ефективне виконання установлених ключових показників ефективності роботи, інформує про стан виконання таких показників; 32) здійснює оцінювання фіскальних ризиків підприємства; 33) забезпечує здійснення заходів, необхідних для проведення екологічного аудиту підприємства; 34) своєчасно подає актуальну інформацію до Єдиного реєстру об'єктів державної власності; 35) вирішує інші питання діяльності підприємства відповідно до вимог законодавства та Статуту підприємства. На період відсутності керівника підприємства тимчасове виконання обов'язків керівника покладається на одного із заступників керівника або іншу посадову особу підприємства згідно з наказом керівника підприємства. У разі зміни керівника підприємства __________________________________________________ 49. Керівник підприємства, інші особи, які можуть вчиняти дії від імені підприємства, мають право подавати документи для державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, закріплене за підприємством. 50. Керівником підприємства не може бути особа, яка є засновником, керівником та/або членом наглядової ради підприємства, іншої господарської організації, які провадять діяльність на тому самому або суміжних ринках з підприємством. Керівнику підприємства забороняється суміщати таку діяльність з будь-якою підприємницькою чи іншою оплачуваною діяльністю, крім отримання авторської винагороди, наукової та викладацької діяльності та/або випадків схвалення такої діяльності ________________________________________________________________________________. 51. Керівник підприємства, який не є громадянином України, повинен володіти українською або англійською мовою на рівні, достатньому для ділового спілкування. |
Наглядова рада підприємства*****
|
52. Наглядова рада є органом управління підприємством, що в межах компетенції, визначеної законодавством і Статутом підприємства, контролює та регулює діяльність керівника підприємства. 53. Компетенція наглядової ради, її кількісний склад, порядок скликання, проведення засідань, прийняття рішень та інші питання внутрішньої організації діяльності наглядової ради визначаються законом, Статутом підприємства та положенням про наглядову раду. Положення про наглядову раду підприємства затверджується уповноваженим органом управління. 54. До виключної компетенції наглядової ради належить: 1) затвердження стратегічного плану розвитку підприємства; 2) затвердження річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років) підприємства, показників результативності підприємства; 3) здійснення функції управління ризиками підприємства; 4) надання пропозицій уповноваженому органу управління щодо коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності, які включаються до листа очікувань власника, зокрема, але не виключно, щодо окремих фінансових показників, а саме коефіцієнтів рентабельності, ліквідності та платоспроможності, а також обсягів виплат на користь держави, бюджетного фінансування та квазіфіскальних операцій разом з проектами стратегічного плану розвитку, річного фінансового плану, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років) підприємства; 5) надання уповноваженому органу управління затверджених наглядовою радою стратегічного плану розвитку та показників результативності підприємства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років) підприємства; 6) затвердження в межах своїх повноважень положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю підприємства; 7) прийняття рішення про розміщення підприємством цінних паперів, крім акцій; 8) прийняття рішення про викуп розміщених підприємством цінних паперів; 9) затвердження ринкової вартості майна у разі прийняття рішення про вчинення значного господарського зобов'язання в межах своїх повноважень та у разі, коли майно вноситься як плата за цінні папери, випущені підприємством; 10) прийняття рішення про тимчасове відсторонення керівника підприємства від здійснення повноважень та призначення особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження керівника підприємства; 11) призначення на посаду та припинення повноважень керівника підприємства, затвердження умов контракту з ним, встановлення розміру винагороди керівника підприємства, укладення і розірвання з ним контракту, здійснення контролю за дотриманням умов контракту; 12) надання уповноваженому органу управління пропозицій щодо обрання суб'єкта аудиторської діяльності підприємства, визначення умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 13) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного господарського зобов'язання, предметом якого є майно, роботи або послуги, ринкова вартість яких становить від 10 до 25 відсотків вартості активів підприємства за даними останньої річної фінансової звітності, та про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю не перевищує 10 відсотків вартості активів підприємства за даними останньої річної фінансової звітності, крім випадків, передбачених законом; 14) прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання для проведення оцінювання майна підприємства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 15) забезпечення запобігання, виявлення та врегулювання конфліктів інтересів керівника та членів наглядової ради, а також інформування уповноваженого органу управління про виявлені порушення; 16) визначення форм контролю за ефективністю управління підприємством та ефективністю управління ризиками діяльності підприємства; 17) затвердження декларації схильності до ризиків підприємства; 18) здійснення контролю за ефективністю управління підприємством та ініціювання за потреби перед уповноваженим органом управління вжиття відповідних заходів; 19) створення підрозділу внутрішнього аудиту, затвердження порядку проведення внутрішнього аудиту та надання звітів за його результатами; 20) призначення та припинення повноважень керівника підрозділу внутрішнього аудиту підприємства (внутрішнього аудитора), затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їх винагороди, зокрема заохочувальних та компенсаційних виплат; 21) підготовка щорічного звіту про роботу наглядової ради, вимоги до якого встановлюються Кабінетом Міністрів України, оцінка роботи членів наглядової ради та якості корпоративного управління; 22) формування антикорупційної політики підприємства та затвердження правил ділової етики; 23) формування політики корпоративної соціальної відповідальності та сталого розвитку; 24) створення та припинення підрозділу з питань комплаєнсу, призначення та припинення повноважень керівника підрозділу з питань комплаєнсу, погодження кандидатур працівників підрозділу з питань комплаєнсу, затвердження положення про підрозділ з питань комплаєнсу та річного плану заходів з комплаєнсу, визначення форми організації праці такого підрозділу (у разі потреби); 25) створення та припинення підрозділу з питань управління ризиками, призначення та припинення повноважень керівника з питань управління ризиками, погодження кандидатур працівників підрозділу з питань управління ризиками, затвердження положення про підрозділ з питань управління ризиками та річного плану заходів з управління ризиками, визначення форми організації праці такого підрозділу (у разі потреби); 26) забезпечення проведення інвентаризації майна підприємства у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; 27) забезпечення проведення екологічного аудиту підприємства; 28) щорічне звітування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, перед уповноваженим органом управління про стан виконання стратегічного плану розвитку підприємства, про досягнення цілей його діяльності, визначених у листі очікувань власника; 29) погодження розміщення на депозитних рахунках в банках вільних коштів від господарської діяльності (у разі, коли керівник підприємства прийняв рішення щодо доцільності їх розміщення); 30) погодження укладення підприємством договорів про спільну діяльність та управління майном, внесення зміни до них та здійснення контролю за виконанням умов таких договорів; 31) затвердження розмірів відрахувань до спеціальних (цільових) фондів підприємства; 32) погодження щорічного звіту підприємства про досягнення цілей діяльності, визначених у листі очікувань власника; 33) вирішення інших питань, що згідно із законом та Статутом підприємства належать до виключної компетенції наглядової ради. 55. Наглядова рада має право прийняти рішення про передачу для вирішення уповноваженим органом управління будь-якого питання, віднесеного до її виключної компетенції законом або Статутом підприємства. 56. Кількісний склад наглядової ради становить Кількість незалежних членів наглядової ради становить Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину її кількісного складу, встановленого Статутом підприємства, або менше, така наглядова рада є неправоможною. Якщо наглядова рада є неправоможною, уповноважений орган управління зобов'язаний прийняти рішення про обрання решти членів наглядової ради. Представники держави призначаються до наглядової ради в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 57. Кандидати на посаду члена наглядової ради добираються та призначаються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Добір кандидатів на посаду члена наглядової ради здійснюється з дотриманням принципів колективної придатності, різноманітності складу, рівності вимог, професійності, відкритості і прозорості. 58. Член наглядової ради повинен відповідати таким кваліфікаційним вимогам: До незалежного члена наглядової ради встановлюються такі додаткові кваліфікаційні вимоги: Строк повноважень члена наглядової ради становить три роки. Уповноважений орган управління затверджує умови цивільно-правових договорів та визначає особу, яка уповноважується на підписання таких договорів з членами наглядової ради. Цивільно-правовий договір, укладений з членом наглядової ради, є оплатним, якщо інше не передбачено законом. Уповноважений орган управління може прийняти рішення про призначення на новий строк членів наглядової ради, які відповідають вимогам, визначеним Законом України "Про управління об'єктами державної власності". 59. Членом наглядової ради не може бути особа, яка є засновником, керівником та/або членом наглядової ради підприємства, іншої господарської організації, які провадять діяльність на тому самому або суміжних ринках з підприємством. Члени наглядової ради, які не є громадянами України, повинні володіти українською або англійською мовою на рівні, достатньому для ділового спілкування. 60. Повноваження члена наглядової ради можуть бути припинені достроково виключно з таких підстав: 1) невиконання підприємством цілей діяльності, визначених у листі очікувань власника, про що прийнято рішення уповноваженим органом управління; 2) виявлення фактів, що свідчать про невідповідність члена наглядової ради кваліфікаційним вимогам, незалежного члена наглядової ради - вимогам щодо незалежності. Інформація про виявлення таких фактів оприлюднюється на веб-сайті підприємства або за рішенням уповноваженого органу управління - на офіційному веб-сайті уповноваженого органу управління протягом двох робочих днів з дня їх виявлення; 3) неналежне виконання членом наглядової ради обов'язків, визначених укладеним з ним цивільно-правовим договором та/або Статутом підприємства, невідповідність члена наглядової ради вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації. Ініціювати дострокове припинення повноважень члена наглядової ради із зазначених підстав може наглядова рада, яка за рішенням, що приймається не менш як двома третинами її персонального складу, надсилає уповноваженому органу управління вимогу про припинення повноважень члена наглядової ради. Порядок подання вимоги членами наглядової ради визначається наглядовою радою; 4) подання членом наглядової ради особистої письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням за умови, що така заява подається не пізніше ніж за два тижні до припинення повноважень; 5) подання членом наглядової ради особистої письмової заяви про припинення повноважень у зв'язку з неможливістю виконувати свої повноваження за станом здоров'я або з інших підстав; 6) набрання законної сили вироком або рішенням суду, яким члена наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради; 7) набрання законної сили судовим рішенням, яким члена наглядової ради притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією; 8) смерть члена наглядової ради, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім або оголошення померлим; 9) набрання законної сили рішенням суду, яким члена наглядової ради визнано винним у порушенні частини третьої статті 92 Цивільного кодексу України; 10) порушення членом наглядової ради обмежень, передбачених частиною третьою статті 112 Закону України "Про управління об'єктами державної власності"; 11) отримання підприємством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником держави. Рішення про дострокове припинення повноважень члена наглядової ради з підстав, передбачених підпунктами 1 - 3 цього пункту, приймається уповноваженим органом управління. При цьому рішення про дострокове припинення повноважень з підстави, передбаченої підпунктом 1 цього пункту, може прийматися лише щодо всього складу наглядової ради з урахуванням результатів оцінки діяльності наглядової ради відповідно до пункту 68 Статуту підприємства, якщо члени наглядової ради не зможуть довести, що належним чином виконували обов'язки щодо підприємства, які покладаються законом на посадових осіб, або що виникли суттєві обставини, які члени наглядової ради не могли передбачити, за умови належного виконання ними обов'язків, які покладаються законом на посадових осіб. Повноваження члена наглядової ради достроково припиняються з підстав, передбачених підпунктами 4 - 11 цього пункту, з настанням відповідних обставин, без необхідності прийняття рішення уповноваженим органом управління. 61. Наглядова рада здійснює контроль за функціонуванням системи внутрішнього контролю підприємства, яка включає функції комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту, з урахуванням особливостей виду діяльності підприємства, характеру та обсягів операцій, що здійснюються у ході провадження такої діяльності, та ризиків, властивих такій діяльності. 62. Наглядова рада з числа її членів утворює комітет з питань аудиту і комітет з питань призначень та винагород, голови і більшість членів яких є незалежними членами. Якщо підприємство належить до таких, у яких утворення наглядової ради є обов'язковим відповідно до статті 112 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", утворення зазначених комітетів є обов'язковим. 63. Наглядова рада обов'язково призначає внутрішнього аудитора (підрозділ внутрішнього аудиту), який діє відповідно до положення, затвердженого наглядовою радою, і є підпорядкованим та підзвітним наглядовій раді та голові комітету з питань аудиту (у разі утворення). Внутрішній аудитор (працівники підрозділу внутрішнього аудиту) не може (не можуть) суміщати таку діяльність з будь-якою іншою діяльністю в підприємстві. 64. Наглядову раду очолює голова, який обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів загального складу ради. Голову наглядової ради може бути переобрано в будь-який час за ініціативою більшості членів наглядової ради від її загального складу. У разі неможливості здійснення головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради, обраний простою більшістю голосів членів наглядової ради. 65. Засідання наглядової ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більше половини членів її загального складу. Під час голосування голова та кожний із членів наглядової ради мають один голос. У разі прийняття наглядовою радою рішення про укладення підприємством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, члени наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу та не можуть будь-яким іншим чином брати участь у розгляді цього питання. Якщо всі члени наглядової ради є заінтересованими особами, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд уповноваженого органу управління. 66. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. При цьому член наглядової ради має право письмово викласти свою окрему думку з питань, що розглядаються. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови наглядової ради. Рішення наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими до виконання підприємством. 67. Наглядова рада готує щороку звіт про свою роботу, вимоги до якого встановлюються Кабінетом Міністрів України. 68. Діяльність наглядової ради підлягає оцінюванню, що здійснюється не менш як один раз на три роки у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Результати оцінювання діяльності наглядової ради затверджуються рішенням уповноваженого органу управління з урахуванням висновку незалежного консультанта (у разі його залучення) та/або звіту, та/або самооцінки, та/або пояснень наглядової ради щодо результатів діяльності підприємства. Результати оцінювання діяльності наглядової ради оприлюднюються на веб-сайті підприємства або за рішенням уповноваженого органу управління - на офіційному веб-сайті уповноваженого органу управління протягом двох робочих днів з дня їх затвердження. 69. Керівник підприємства забезпечує членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законом та Статутом підприємства. 70. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншим особам. 71. Незалежний член наглядової ради повинен відповідати вимогам щодо незалежності, встановленим частиною першою статті 113 Закону України "Про управління об'єктами державної власності". 72. Член наглядової ради, зокрема незалежний, зобов'язаний невідкладно подати уповноваженому органу управління письмову заяву про припинення своїх повноважень у разі виявлення обставин невідповідності вимогам, установленим законодавством та Статутом підприємства. 73. Наглядова рада в установленому порядку обирає корпоративного секретаря. Корпоративний секретар не є членом наглядової ради і не має права голосу на її засіданнях. Компетенція, права та обов'язки корпоративного секретаря, порядок його обрання та припинення повноважень, вимоги до нього та інші питання його діяльності визначаються положенням про наглядову раду. 74. Члени наглядової ради зобов'язані не допускати розголошення конфіденційної інформації, що стала їм відома в процесі виконання своїх функцій. 75. Організаційно-технічне забезпечення діяльності наглядової ради, її комітетів покладається на підприємство. Усі витрати на утримання наглядової ради здійснюються відповідно до затвердженого фінансового плану підприємства. 76. Рішення наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, обов'язкові для виконання підприємством. |
Рада директорів підприємства
|
77. Рада директорів є колегіальним виконавчим органом, який здійснює управління підприємством та забезпечує здійснення контролю за діяльністю виконавчих директорів. 78. Рада директорів підзвітна уповноваженому органу управління та самостійно організовує виконання своїх рішень. Рада директорів діє від імені підприємства у межах, визначених законом, Статутом підприємства і положенням про раду директорів. 79. Рада директорів вирішує всі питання діяльності підприємства, крім питань, що належать до компетенції уповноваженого органу управління. Рада директорів може винести на розгляд уповноваженого органу управління будь-яке рішення з питань, що належать до її компетенції. 80. Рада директорів складає щороку звіт про свою діяльність, вимоги до якого встановлюються Кабінетом Міністрів України. Звіт ради директорів є окремою складовою річного звіту підприємства та підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства, передбачених для порядку та строків оприлюднення річного звіту державного унітарного підприємства. 81. Діяльність ради директорів підлягає оцінюванню, що здійснюється не менш як один раз на три роки у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України для оцінювання діяльності наглядової ради. Результати оцінювання діяльності ради директорів затверджуються рішенням уповноваженого органу управління з урахуванням висновку незалежного консультанта (у разі його залучення) та/або звіту, та/або самооцінки, та/або пояснень ради директорів щодо результатів діяльності підприємства. Результати оцінювання діяльності ради директорів оприлюднюються на веб-сайті підприємства або за рішенням уповноваженого органу управління - на офіційному веб-сайті уповноваженого органу управління протягом двох робочих днів з дня їх затвердження. 82. Кількісний склад ради директорів становить __________________________________осіб, Особи, обрані членами ради директорів, можуть переобиратися необмежену кількість разів. 83. Членом ради директорів може бути лише фізична особа. 84. До складу ради директорів обираються виконавчі та невиконавчі директори. Більшість у кількісному складі ради директорів становлять незалежні невиконавчі директори. З виконавчим директором укладається трудовий договір (контракт). З невиконавчим директором укладається цивільно-правовий договір або трудовий договір (контракт). З невиконавчим директором, який є незалежним, укладається виключно цивільно-правовий договір. Невиконавчий директор має право брати участь у прийнятті рішень радою директорів або комітетом. Інше втручання у поточну діяльність підприємства забороняється. Не можуть бути обрані до складу ради директорів особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні вимог статті 89 Закону України "Про акціонерні товариства" (таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду), та особи, які є засновниками, акціонерами (учасниками), керівниками та/або членами наглядової ради чи ради директорів підприємства, іншої господарської організації, які провадять діяльність на тому самому або суміжних ринках з підприємством. 85. Інші критерії, яким повинен відповідати виконавчий директор: Інші критерії, яким повинен відповідати невиконавчий директор: Інші критерії, яким повинен відповідати невиконавчий директор, який є незалежним: 86. Порядок роботи членів ради директорів, права та обов'язки членів ради директорів, порядок виплати їм винагороди визначаються Статутом підприємства, положенням про раду директорів, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом ради директорів. 87. Член ради директорів, крім головного виконавчого директора, повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі. 88. Голова ради директорів обирається членами ради директорів з їх числа простою більшістю голосів від загального складу ради директорів, якщо інше не передбачено Статутом підприємства. Обрання голови ради директорів та головного виконавчого директора - члена ради директорів обов'язково здійснюється на першому засіданні новообраного складу ради директорів. Головний виконавчий директор може бути обраний головою ради директорів, якщо інше не передбачено Статутом підприємства. Рада директорів має право обрати нового голову ради директорів та нового головного виконавчого директора в будь-який час, якщо інше не передбачено Статутом підприємства. Голова ради директорів організовує її роботу, скликає та проводить засідання ради директорів, головує на них. Голова ради директорів здійснює такі повноваження: У разі неможливості виконання головою ради директорів своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів ради директорів за її рішенням, якщо інше не передбачено Статутом підприємства або положенням про раду директорів. 89. Головний виконавчий директор має право без довіреності діяти від імені підприємства відповідно до рішення ради директорів, зокрема представляти інтереси підприємства, вчиняти правочини від імені підприємства, видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками підприємства. Інший виконавчий директор також може бути наділений такими повноваженнями, якщо це передбачено Статутом підприємства. Для прийняття рішень з питань, що належать до компетенції головного виконавчого директора, але виходять за межі звичайної щоденної діяльності підприємства, головний виконавчий директор зобов'язаний скликати засідання ради директорів. Статутом підприємства можуть встановлюватися обмеження щодо суми, типу, предмета правочинів, для прийняття рішення щодо яких головний виконавчий директор повинен скликати засідання ради директорів. Порушення головним виконавчим директором зазначених вимог є підставою для розірвання з ним трудового договору (контракту). Розподіл повноважень між невиконавчими членами ради директорів здійснюється на засіданні ради директорів. Повноваження головного виконавчого директора: __________________________________; Повноваження інших виконавчих директорів: __________________________________; Член ради директорів не може передавати свій голос іншим особам. 90. Засідання ради директорів скликаються головою ради директорів за його ініціативою або на вимогу члена ради директорів, керівника підрозділу внутрішнього аудитора (внутрішнього аудитора), інших осіб, визначених Статутом підприємства. Засідання ради директорів проводяться за потреби з періодичністю 91. У засіданнях ради директорів мають право брати участь усі її члени. В окремих засіданнях або в розгляді окремих питань порядку денного з правом дорадчого голосу можуть брати участь інші особи, визначені радою директорів, у порядку, встановленому Статутом підприємства або положенням про раду директорів. 92. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів ради директорів та до обрання повного складу ради директорів засідання ради директорів є правоможними для вирішення питань відповідно до компетенції за умови, що кількість членів ради директорів, повноваження яких є чинними, становить більше половини її загального складу. 93. Рішення ради директорів приймається простою більшістю голосів членів ради директорів від їх загальної кількості, які мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів ради директорів під час прийняття рішень голос голови ради директорів є вирішальним. 94. Протокол засідання ради директорів оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання. За рішенням ради директорів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів усього засідання ради або розгляду нею окремого питання. Протокол засідання ради директорів може бути складено у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови ради директорів та секретаря такого засідання. 95. Організація та проведення засідань, складення, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань ради директорів здійснюються в такому порядку: __________________________________ Проведення засідання ради директорів та/або прийняття нею рішень шляхом опитування можуть здійснюватися з використанням програмно-технічного комплексу або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції та проводяться у такому порядку: __________________________________ 96. Якщо кількість членів ради директорів, повноваження яких дійсні, становить менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог закону, уповноважений орган управління вживає заходів до обрання решти членів ради директорів. 97. Повноваження члена ради директорів припиняються у випадках, передбачених законодавством. Додаткові підстави для припинення повноважень члена ради директорів визначаються Статутом підприємства. З припиненням повноважень члена ради директорів одночасно припиняється дія договору (контракту), а також цивільно-правового договору, що укладається з членом ради директорів. У разі припинення повноважень головного виконавчого директора рада директорів зобов'язана призначити тимчасово виконуючого обов'язки головного виконавчого директора або обрати головного виконавчого директора. 98. Рада директорів обов'язково утворює комітет з питань аудиту та комітет з питань призначень та винагород згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про управління об'єктами державної власності" та Політикою державної власності, затвердженою Кабінетом Міністрів України, для комітету з питань аудиту наглядової ради, голова та більшість членів якого повинні бути незалежними невиконавчими директорами та до складу якого не можуть входити виконавчі директори. Додатково рада директорів може утворювати з числа членів ради директорів інші комітети з урахуванням специфіки діяльності підприємства. Компетенція та порядок діяльності комітетів ради директорів визначаються внутрішнім положенням, яке затверджується рішенням ради директорів. |
Уповноважений орган управління
|
99. Уповноважений орган управління відповідно до покладених на нього завдань: 1) приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію підприємства; 2) затверджує Статут підприємства, зміни до нього та здійснює контроль за його дотриманням; 3) призначає на посаду та звільняє з посади керівника підприємства, укладає і розриває з ним контракт, здійснює контроль за дотриманням вимог, передбачених контрактом****; 4) проводить оцінку досягнення підприємством цілей діяльності, визначених у листі очікувань власника, затверджує результати такої оцінки; 5) приймає рішення про надання згоди на вчинення підприємством господарського зобов'язання, щодо якого є заінтересованість, та значного господарського зобов'язання, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить більше 10 відсотків вартості активів підприємства за даними останньої річної фінансової звітності, та внесення змін до них у частині зміни істотних умов договору (ціни, вартості і умов оплати) або про відмову в наданні такої згоди****. Приймає рішення про надання згоди на вчинення підприємством господарського зобов'язання, щодо якого є заінтересованість, та значного господарського зобов'язання, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить більше 25 відсотків вартості активів підприємства за даними останньої річної фінансової звітності, та внесення змін до них у частині зміни істотних умов договору (ціни, вартості і умов оплати) або про відмову в наданні такої згоди***** та ******; 6) на підставі Політики державної власності, затвердженої Кабінетом Міністрів України, після консультацій з наглядовою радою (у разі її утворення) та після погодження з Мінфіном фінансових показників, а саме коефіцієнтів рентабельності, ліквідності та платоспроможності, а також обсягів виплат на користь держави, бюджетного фінансування та квазіфіскальних операцій, що включаються до листів очікувань власника, затверджує щороку лист очікувань власника, що містить коротко- та середньострокові фінансові, операційні і нефінансові цілі діяльності підприємства, що визначаються з урахуванням стратегічного плану розвитку підприємства та підлягають оприлюдненню; 7) затверджує стратегічний план розвитку, річний фінансовий план, річний інвестиційний план, інвестиційний план на середньострокову перспективу (три - п'ять років) підприємства та здійснює контроль за їх виконанням****; 8) погоджує план використання бюджетних коштів підприємства в разі передбачення бюджетних призначень, визначених законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний рік, та здійснює контроль за їх виконанням; 9) проводить моніторинг фінансової діяльності підприємства, зокрема виконання показників фінансового плану, та вживає заходів до поліпшення його роботи; 10) забезпечує проведення суб'єктом аудиторської діяльності щорічних незалежних перевірок фінансової звітності підприємства. У разі зміни керівника має право ініціювати проведення незалежного аудиту або ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства у порядку, передбаченому законом****; 11) визначає в установленому законодавством порядку кандидатури осіб, які представляють інтереси держави у наглядовій раді, забезпечує їх обрання (призначення) у наглядовій раді*****; 12) визначає в установленому законодавством порядку кандидатури незалежних членів наглядової ради, що пропонуються до призначення (обрання) до складу наглядової ради*****; 13) погоджує укладення підприємством договорів про спільну діяльність та управління майном, внесення зміни до них та контролює виконання умов таких договорів****; 14) відповідно до закону укладає договори про спільну діяльність, управління майном та договори, укладені в рамках державно-приватного партнерства, зокрема концесійні договори, та інші договори в рамках здійснення державно-приватного партнерства щодо майна підприємства; 15) приймає рішення щодо фінансування за рахунок підприємства витрат, пов'язаних з підготовкою до реалізації та реалізацією проектів на умовах державно-приватного партнерства, зокрема концесії; 16) організовує і проводить в установленому законодавством порядку конкурс з визначення керівника підприємства****; 17) забезпечує відповідно до встановленого Кабінетом Міністрів України порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) підприємством* та ***; 18) забезпечує приведення внутрішніх положень підприємства у відповідність із законодавством; 19) проводить у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів, оцінку досягнення цілей діяльності підприємства відповідно до затверджених у листі очікувань власника показників; 20) забезпечує проведення інвентаризації майна підприємства у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України****; 21) забезпечує проведення екологічного аудиту підприємства****; 22) забезпечує призначення (обрання) членів ради директорів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України******; 23) здійснює контроль за додержанням вимог законодавства про працю на підприємстві; 24) веде облік об'єктів державної власності, що обліковуються на балансі підприємства, здійснює контроль за ефективним використанням і збереженням таких об'єктів; 25) виявляє державне майно, що обліковується на балансі підприємства і тимчасово не використовується, та вносить пропозиції щодо умов його подальшого використання; 26) оцінює фіскальні ризики підприємства відповідно до методики, затвердженої Кабінетом Міністрів України; 27) погоджує утворення та ліквідацію філій, представництв та інших відокремлених підрозділів підприємства; 28) затверджує ключові показники ефективності роботи керівника підприємства****; 29) встановлює та затверджує умови, диференційовані показники та розміри преміювання керівника підприємства, критерії та процедуру періодичного оцінювання їх виконання, погоджує здійснення річних і квартальних виплат****; 30) погоджує здійснення застави єдиного майнового комплексу підприємства, його структурних підрозділів, будівель і споруд, передачу в іпотеку; 31) погоджує відступлення права вимоги або зарахування зустрічних однорідних вимог, предметом яких є переведення боргу; 32) затверджує умови цивільно-правових договорів та визначає особу, яка уповноважується на підписання таких договорів з членами наглядової ради*****; 33) затверджує положення про наглядову раду та зміни до нього*****; 34) оцінює діяльність наглядової ради, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, приймає рішення за результатами такого оцінювання*****; 35) затверджує положення про принципи формування наглядової ради підприємства*****; 36) затверджує положення про раду директорів та зміни до нього******; 37) погоджує участь підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об'єднаннях підприємств; 38) погоджує облікову політику підприємства та зміни до неї; 39) затверджує розміри відрахувань до спеціальних (цільових) фондів підприємства****; 40) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства та Статуту підприємства. |
Трудовий колектив підприємства
|
100. Трудовий колектив підприємства становлять усі особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності згідно з трудовим договором (контрактом, угодою). 101. Працівники підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту підприємства, колективного договору, положень про філії, представництва, відокремлені підрозділи підприємства та посадових інструкцій згідно з законодавством. 102. Умови організації та оплати праці членів трудового колективу, їх соціальний захист визначаються відповідно до вимог законодавства. 103. Відносини між стороною роботодавця та стороною працівників підприємства регулюються колективним договором. 104. Для представництва інтересів трудового колективу на загальних зборах (конференції) трудовий колектив може обрати орган колективного самоврядування, до складу якого не входить керівник. 105. Рішення із соціально-економічних питань, що стосуються діяльності підприємства, розробляються і приймаються його органами управління за участю трудового колективу та уповноважених ним органів і відображаються в колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства. Форми і системи оплати праці, розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат установлюються підприємством у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, а також Генеральною та галузевою угодами. 106. Питання соціального розвитку, зокрема поліпшення умов праці, життя та здоров'я, обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей, вирішуються трудовим колективом за участю керівника. 107. Підприємство в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів може встановлювати в колективному договорі додаткові трудові та соціально-побутові пільги для працівників. 108. Загальні збори трудового колективу: розглядають і схвалюють проект колективного договору; заслуховують інформацію про виконання сторонами колективного договору; беруть участь у визначенні критеріїв матеріального стимулювання праці співробітників підприємства; беруть участь у вирішенні питань соціального розвитку підприємства. 109. Трудовий колектив реалізує свої повноваження на підставі рішень загальних зборів трудового колективу, які проводяться не рідше ніж один раз на рік. Рішення загальних зборів трудового колективу приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні працівників шляхом відкритого голосування. Інформацію про проведення загальних зборів трудового колективу доводять до відома всіх працівників за тиждень. Загальні збори трудового колективу визначають своїх повноважних представників для підписання колективного договору та здійснення контролю за його виконанням. 110. Інтереси трудового колективу може представляти профспілкова організація підприємства, яка діє згідно із законодавством. |
Господарська діяльність підприємства
|
111. Підприємство самостійно планує свою господарську діяльність. Відносини підприємства з іншими юридичними особами незалежно від організаційно-правової форми, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів. 112. Підприємство здійснює забезпечення власної господарської діяльності. 113. Складення, затвердження та контроль за виконанням фінансового плану підприємства здійснюються в установленому законодавством порядку. 114. Аудит фінансової діяльності підприємства проводиться згідно із законодавством. 115. Під час провадження господарської діяльності підприємство користується земельними ділянками, водними та іншими природними ресурсами відповідно до вимог законодавства. |
Система внутрішнього контролю
|
116. На підприємстві створюється система внутрішнього контролю, яка складається з таких ключових функцій: 1) управління ризиками; 2) контроль за дотриманням норм (комплаєнс); 3) внутрішній аудит. Система внутрішнього контролю також повинна включати систему запобігання корупції та систему повідомлень про порушення. 117. До осіб, відповідальних за виконання ключових функцій, належать: керівник підрозділу з управління ризиками - з питань управління ризиками; керівник підрозділу з контролю за дотриманням норм (комплаєнс) - з питань контролю за дотриманням норм (комплаєнс); керівник підрозділу з внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор) - з питань внутрішнього аудиту. 118. Система внутрішнього контролю повинна сприяти належному функціонуванню системи запобігання корупції на підприємстві, зокрема шляхом визначення пов'язаних з корупцією ризиків для діяльності підприємства, участі в розробленні Антикорупційної програми підприємства, підготовки рекомендацій щодо належного функціонування системи закупівель і порядку вирішення конфліктів інтересів, затвердження внутрішніх правил ділової етики. |
Припинення підприємства
|
119. Припинення підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням: уповноваженого органу управління, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду* та **; Кабінету Міністрів України, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду***. 120. Ліквідація підприємства здійснюється ліквідаційною комісією (ліквідатором, керуючим припиненням), що призначається уповноваженим органом управління, а у разі припинення підприємства за рішенням суду - комісією, утвореною відповідно до рішення суду. 121. З моменту призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора, керуючого припиненням) до неї (нього) переходять повноваження з управління підприємством. Ліквідаційна комісія (ліквідатор, керуючий припиненням) складає ліквідаційний баланс підприємства, який підлягає затвердженню в порядку, установленому законодавством. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строки для подання заяв та претензій кредиторами визначаються законодавством. 122. Під час реорганізації та ліквідації підприємства працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю. 123. У разі припинення підприємства його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету**. 124. У разі реорганізації підприємства повноваження з управління підприємством переходять до комісії з реорганізації. 125. Підприємство вважається таким, що припинилося, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію його припинення. ____________ ** Для статутів державних некомерційних підприємств. *** Для статутів казенних підприємств. **** Для статутів державних унітарних підприємств, у яких не застосовано дворівневу та однорівневу структуру управління. ***** Для статутів державних унітарних підприємств, у яких застосовано дворівневу структуру управління. ****** Для статутів державних унітарних підприємств, у яких застосовано однорівневу структуру управління. |
|
|
Примітка. |
Окремі положення Типового статуту державного унітарного підприємства під час застосування уповноваженими органами управління можуть бути конкретизовані з урахуванням специфіки діяльності підприємства, норм законодавства, що регулює особливості управління відповідними об'єктами державної власності, та за умови, що норми законодавства дають змогу застосувати у Статуті державного унітарного підприємства інші положення. |