Приказ от 04.06.2021 № 322 Об утверждении порядка обмена информацией по финансовому мониторингу

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 серпня 2021 р. за N 1035/36657

Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства фінансів України
 від 17 листопада 2021 року N 602,
від 7 квітня 2022 року N 113,
від 30 грудня 2025 року N 667

Відповідно до частин першої та чотирнадцятої статті 16 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, Положення про Державну службу фінансового моніторингу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 року N 537, та Порядку подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку / поновлення на обліку) суб'єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації та подання суб'єктами первинного фінансового моніторингу Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 вересня 2020 року N 850, з метою визначення форматів, структур, реквізитів повідомлень, вимог, довідників для їх заповнення та візуальної форми повідомлень, порядку інформаційної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, а також порядку створення особистого кабінету та доступу до е-кабінету системи фінансового моніторингу

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок створення особистого кабінету суб'єкта первинного фінансового моніторингу та доступу до е-кабінету системи фінансового моніторингу;

Порядок інформаційної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства фінансів України:

від 08 червня 2015 року N 542 "Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор та форми такої довідки", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 червня 2015 року за N 749/27194 (зі змінами);

від 24 листопада 2015 року N 1085 "Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2015 року за N 1593/28038;