Закон Украины от 06.12.2019 № 361-IX О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массовог...

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Із змінами і доповненнями, внесеними
Законами України
від 4 березня 2020 року № 524-IX,
від 19 червня 2020 року № 738-IX,
(зміни, внесені підпунктом "а" підпункту 1 пункту 52
розділу ІІІ Закону України від 19 червня 2020 року № 738-IX,
набирають чинності з 16 серпня 2020 року),
від 14 липня 2020 року № 768-IX,
від 16 грудня 2020 року № 1089-IX,
від 28 січня 2021 року № 1150-IX
(зміни, внесені підпунктом 44 пункту 5 розділу VI Закону України
від 28 січня 2021 року № 1150-IX, набирають чинності з 24 листопада 2021 року),
від 30 червня 2021 року № 1591-IX
(який вводиться в дію з 1 грудня 2022 року, враховуючи зміни,
внесені Законом України від 27 липня 2022 року № 2463-IX),
від 9 вересня 2021 року № 1733-IX,
від 8 жовтня 2021 року № 1805-IX,
від 18 листопада 2021 року № 1909-IX
(який вводиться в дію з 1 січня 2024 року),
від 14 грудня 2021 року № 1953-IX
(який вводиться в дію з 1 січня 2024 року, враховуючи зміни,
внесені Законом України від 22 листопада 2023 року № 3498-IX),
від 15 березня 2022 року № 2120-IX,
від 12 травня 2022 року № 2257-IX,
від 15 серпня 2022 року № 2516-IX,
від 4 листопада 2022 року № 2734-IX,
від 6 вересня 2022 року № 2571-IX,
від 6 жовтня 2022 року № 2654-IX
(враховуючи зміни, внесені Законом України від 7 лютого 2023 року № 2918-IX),
від 4 листопада 2022 року № 2736-IX,
від 20 березня 2023 року № 2970-IX,
від 21 березня 2023 року № 2997-IX,
від 11 квітня 2023 року № 3050-IX,
від 17 жовтня 2023 року № 3419-IX,
від 21 травня 2024 року № 3720-IX,
від 20 серпня 2024 року № 3894-IX,
від 10 жовтня 2024 року № 4017-IX
(зміни, внесені Законом України від 10 жовтня 2024 року № 4017-IX,
в частині реалізації повноважень Національного банку України
набирають чинності з 1 січня 2025 року),
від 18 грудня 2024 року № 4156-IX