Закон України від 06.12.2019 № 361-IX Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
 шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Законами України
 від 4 березня 2020 року № 524-IX,
від 19 червня 2020 року № 738-IX,
(зміни, внесені підпунктом "а" підпункту 1 пункту 52
 розділу ІІІ Закону України від 19 червня 2020 року № 738-IX,
 набирають чинності з 16 серпня 2020 року),
від 14 липня 2020 року № 768-IX,
від 16 грудня 2020 року № 1089-IX,
від 28 січня 2021 року № 1150-IX
(зміни, внесені підпунктом 44 пункту 5 розділу VI Закону України
  від 28 січня 2021 року № 1150-IX, набирають чинності з 24 листопада 2021 року),
від 30 червня 2021 року № 1591-IX
(який вводиться в дію з 1 грудня 2022 року, враховуючи зміни,
внесені Законом України від 27 липня 2022 року № 2463-IX),
від 9 вересня 2021 року № 1733-IX,
від 8 жовтня 2021 року № 1805-IX,
від 18 листопада 2021 року № 1909-IX
(який вводиться в дію з 1 січня 2024 року),
від 14 грудня 2021 року № 1953-IX
(який вводиться в дію з 1 січня 2024 року, враховуючи зміни,
 внесені Законом України від 22 листопада 2023 року № 3498-IX),
від 15 березня 2022 року № 2120-IX,
від 12 травня 2022 року № 2257-IX,
від 15 серпня 2022 року № 2516-IX,
від 4 листопада 2022 року № 2734-IX,
від 6 вересня 2022 року № 2571-IX,
від 6 жовтня 2022 року № 2654-IX
(враховуючи зміни, внесені Законом України від 7 лютого 2023 року № 2918-IX),
від 4 листопада 2022 року № 2736-IX,
від 20 березня 2023 року № 2970-IX,
від 21 березня 2023 року № 2997-IX,
від 11 квітня 2023 року № 3050-IX,
від 17 жовтня 2023 року № 3419-IX